第17款
1.董事會決議日期:114/03/11
2.股東會召開日期:114/05/28
3.股東會召開地點:本公司(台中市工業區22路36號)上午9:00
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一一三年度營業報告
(2)審計委員會審查本公司一一三年度決算表冊報告
(3)一一三年度員工酬勞暨董事酬勞分配報告
(4)一一三年度盈餘分配股東現金股息報告
(5)資本公積發放現金股息報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一三年度營業報告書及財務報告案
(2)一一三年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司『公司章程』案
8.召集事由四、選舉事項:
(1)本公司全面改選董事案
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/03/30
12.停止過戶截止日期:114/05/28
13.其他應敘明事項:
(1)依據公司法第177條之1規定，本次股東常會股東得採電子方式行使股東表決權，
行使期間為：自114年4月26日至114年5月25日止，股東得逕登入臺灣集中保管結
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