[公告] 潤弘:公告本公司董事會決議召開一一四年股東常會之相關訊息公開資訊觀測站 (2025-01-21 16:37:40)

第17款

1.董事會決議日期:114/01/21
2.股東會召開日期:114/05/13
3.股東會召開地點:台北市八德路二段260號3樓(中影八德大樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):視訊輔助股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一三年度營業報告
(2)審計委員會審查一一三年度決算表冊報告
(3)一一三年度員工酬勞分派情形報告
(4)其他報告事項
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一三年度營業報告書及財務報表案
(2)一一三年度盈餘分配議案
7.召集事由三、討論事項:
(1) 本公司「公司章程」修訂案
(2) 解除莫惟瀚董事競業禁止之限制案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/03/15
12.停止過戶截止日期:114/05/13
13.其他應敘明事項:無
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緯 穎 2115.00 -65.00 -2.98% 1,708
川 湖 1870.00 +15.00 +0.81% 1,033
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