[公告] 台新藥:公告本公司113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)名單公開資訊觀測站 (2024-05-23 18:21:59)

第6款

1.發生變動日期:113/05/23
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人):不適用(任期屆滿全面改選)
3.舊任者職稱及姓名:
董事:台耀化學股份有限公司代表人程正禹
董事:台耀化學股份有限公司代表人黃文鴻
董事:中華開發貳生醫創業投資有限合夥
董事:馬海怡
董事:張鴻仁
獨立董事:蘇裕惠
獨立董事:羅麗珠
獨立董事:康照洲
4.舊任者簡歷:
董事:台耀化學股份有限公司代表人程正禹/台耀化學股份有限公司董事長暨總經理
董事:台耀化學股份有限公司代表人黃文鴻/國立陽明交通大學衛生福利研究所兼任教授
董事:中華開發貳生醫創業投資有限合夥/國邑藥品科技(股)公司法人董事
董事:馬海怡/漢達生技醫藥股份有限公司董事
董事:張鴻仁/國立陽明交通大學公共衛生研究所兼任教授
獨立董事:蘇裕惠/東吳大學會計學系專任教授
獨立董事:羅麗珠/利統(股)公司獨立董事
獨立董事:康照洲/國立陽明交通大學食品安全及健康風險評估研究所特聘教授
5.新任者職稱及姓名:
董事:台耀化學股份有限公司代表人程正禹
董事:台耀化學股份有限公司代表人黃文鴻
董事:馬海怡
董事:張鴻仁
獨立董事:蘇裕惠
獨立董事:羅麗珠
獨立董事:康照洲
6.新任者簡歷:
董事:台耀化學股份有限公司代表人程正禹/台耀化學股份有限公司董事長暨總經理
董事:台耀化學股份有限公司代表人黃文鴻/國立陽明交通大學衛生福利研究所兼任教授
董事:馬海怡/漢達生技醫藥股份有限公司董事
董事:張鴻仁/國立陽明交通大學公共衛生研究所兼任教授
獨立董事:蘇裕惠/東吳大學會計學系專任教授
獨立董事:羅麗珠/利統(股)公司獨立董事
獨立董事:康照洲/國立陽明交通大學食品安全及健康風險評估研究所特聘教授
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿,本次股東會依法全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事:台耀化學股份有限公司代表人程正禹,61,487,653股
董事:台耀化學股份有限公司代表人黃文鴻,61,487,653股
董事:馬海怡,543,268股
董事:張鴻仁,0股
獨立董事:蘇裕惠,0股
獨立董事:羅麗珠,1,000股
獨立董事:康照洲,0股
10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):110/07/09~113/07/08
11.新任生效日期:113/05/23
12.同任期董事變動比率:不適用(董事任期屆滿,全面改選)
13.同任期獨立董事變動比率:不適用(董事任期屆滿,全面改選)
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
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