[公告] 永信:代重要子公司永信藥品工業股份有限公司公告董事會重要決議事項公開資訊觀測站 (2024-05-07 17:38:40)

第51款

1.事實發生日:113/05/07
2.公司名稱:永信藥品工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:代重要子公司公告董事會通過重要決議事項
(1)通過承認112年度營業報告書暨財務報表
(2)通過承認112年度盈餘分派
(3)通過盈餘轉增資發行新股
(4)通過113年度簽證會計師事務所提供非確信服務
(5)通過修訂背書保證處理準則
(6)通過董事長、總經理112年度員工酬勞發放
(7)通過董事長、總經理退休金
(8)通過互選新任董事長
(9)通過委任新任總經理及解除競業禁止
(10)通過新任董事長、總經理薪酬福利
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
依據公司法第128條之1法人股東一人所組織之股份有限公司，該公司之股東會職權由
董事會行使。