第17款
1.董事會決議日期:113/04/25
2.股東會召開日期:113/06/14
3.股東會召開地點:臺北市敦化南路一段108號 地下二樓
(富邦國際會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):視訊輔助股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)一一二年度營業報告案。
(二)一一二年度審計委員會審查會計表冊報告案。
(三)一一二年度公司治理事項報告案。
(四)一一二年度員工及董事酬勞分派情形報告案。
(五)本公司發行無擔保普通公司債報告案。
6.召集事由二、承認事項:
(一)一一二年度營業報告書及財務報表案。
(二)一一二年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)本公司資本公積轉增資發行新股案。(新增)
(二)本公司擬規劃辦理長期資金募集案。
(三)修正本公司「股東會議事規則」案。
(四)解除本公司第九屆董事競業禁止之限制案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:
本公司第九屆獨立董事補選案。(新增)
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/16
12.停止過戶截止日期:113/06/14
13.其他應敘明事項:
(一)有關本公司盈餘分派內容，預定於股東常會四十日前經董事會決議後另行公告。
(二)同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有金融控股公司已發行有表決權股份總
數超過百分之五者，應自持有之日起十日內，向金管會申報；持股超過百分之五後累
積增減逾一個百分點者，亦同；持股超過百分之十、百分之二十五或百分之五十者，
均應分別事先向金管會申請核准。(請參考金融控股公司法第4、5、16條)
(三)依本公司章程及甲、乙種及丙種特別股發行條件之規定，本公司甲、乙種及丙種
特別股股東於股東會無表決權，但得被選舉為董事，於特別股股東會及關係特別股股
東權利義務事項之股東會有表決權。故本次股東會甲、乙種及丙種特別股股東僅限於
承認事項第二案「一一二年度盈餘分配案」、討論事項第一案「本公司資本公積轉增
資發行新股案」及第二案「本公司規劃辦理長期資金募集案」有表決權。
(四)召開視訊輔助股東會相關說明：
i.本公司視訊輔助股東會依公司法第 172-2 條及公開發行股票公司股務處理準則(下
稱股務處理準則)第二章之二規定等相關規定辦理。
ii.本次股東會視訊輔助部分，係採用臺灣集中保管結算所股份有限公司(下稱集保公
司提供之平台，並應遵守集保公司訂定之股東會視訊會議作業要點、問答集及操作說
明等文件，請參閱集保公司網頁(網址：https://www.tdcc.com.tw/portal/zh/page/
show/402897967d841dba017e8eea7fc5009c)。
iii.股東以視訊方式參與股東會者，視為親自出席。
iv.股東欲以視訊方式參與者，應自113年05月15日起，至遲於股東會二日前(113年06
月11日前)，於集保公司股東 e 票通平台（網址：https://www.stockvote.com.tw/
evote/@index.html）辦理註冊及登記；徵求人或受託代理人，欲以視訊方式參與會議
者，應填寫徵求人及受託代理人登記以視訊方式參與股東會意願書，並於113年05月15
日起(當次股東會電子投票起始日)至113年06月11日（股東會二日前）下午五時前，送
達本公司法遵暨法務處董事會務部(地址：10491台北市中山區遼寧街179號16樓)
(請填寫受理徵求人及受託代理人送交參與意願書處所之名稱及地址）辦理登記，並於
股東會當日辦理報到、觀看直播、文字提問及投票。
v.已登記以視訊方式參與之股東、徵求人或受託代理人，欲親自出席實體股東會者，
應於股東會開會二日前，以與登記相同之方式撤銷登記；逾期撤銷者，僅得以視訊方式
參與股東會。
vi.股東以書面或電子方式行使表決權後，欲以視訊方式參與股東會，應於股東會開會
二日前，以與行使表決權相同之方式撤銷前述行使表決權之意思表示；逾期撤銷者，以
書面或電子方式行使之表決權為準。
vii.股東以書面或電子方式行使表決權後，未撤銷其意思表示，並以視訊方式參與股東
會者，除臨時動議外，不得再就原議案行使表決權或對原議案提出修正或對原議案之修
正行使表決權。
viii.股東委託代理人出席股東會者，除股務處理準則或公司法另有規定外，不得再出
席股東會。股東委託代理人出席股東會者，委託書送達公司後，股東欲以視訊方式參與
股東會，應於股東會開會二日前，以書面向本公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以
委託代理人出席行使之表決權為準。
ix.倘本次股東會於主席宣布開會前或會議進行中，因天災、事變或其他不可抗力情事，
致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，且扣除以視訊方式出席股東會之出席股數
後，出席股份總數未達股東會決議之法定定額，致使會議無法續行時，本公司訂於113
年06月17日09時於（富邦國際會議中心:臺北市敦化南路一段108號 地下二樓）延期或
續行集會，列載於原定股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會，不再重新寄
發開會通知。
x.若發生前項股東會須延期或續行集會情事，本公司將於公開資訊觀測站發布重大訊
息。
xi.其餘未盡事宜，請參照股務處理準則及相關規定。
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