[公告] 正文:補充公告本公司董事會通過113年股東會召開事宜(增列報告事項)公開資訊觀測站 (2024-04-16 17:27:26)

第17款

1.董事會決議日期:113/04/16
2.股東會召開日期:113/05/29
3.股東會召開地點:新竹縣新竹工業區大智路一巷79號(中華公園活動中心會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國一一二年度營業報告。
(2)民國一一二年度審計委員會查核報告。
(3)民國一一二年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)轉換公司債轉換情形報告。
(5)子公司資金貸與金額超限之改善計畫執行情形報告。(新增)
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認民國一一二年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認民國一一二年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)擬辦理私募現金增資發行新股案。
8.召集事由四、選舉事項: 無。
9.召集事由五、其他議案: 無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/03/31
12.停止過戶截止日期:113/05/29
13.其他應敘明事項:
(1)本公司發行國內可轉換公司債,依公司債轉換辦法規定,於股東會停止過戶期間
停止公司債之轉換。
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