[公告] 濾能:公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜(新增報告事項)公開資訊觀測站 (2024-04-11 17:07:30)

第17款

1.董事會決議日期:113/04/11
2.股東會召開日期:113/05/30
3.股東會召開地點:桃園市楊梅區青年路3號（中華汽車人才培訓中心）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告。
(2)審計委員會查核報告書。
(3)本公司發行國內第一次無擔保可轉換公司債執行情形報告。
(4)112年度私募普通股辦理情形報告。
(5)修訂本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」。
(6)112年度給付董事酬金報告(新增)
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表案。
(2)112年度盈虧撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)辦理113年度私募普通股案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)本公司董事選舉案
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司新任董事競業禁止限制案
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/01
12.停止過戶截止日期:113/05/30
13.其他應敘明事項:無。