[公告] 博士旺:董事會決議召開113年股東常會(新增議案)公開資訊觀測站 (2024-04-02 16:21:54)

第17款

1.董事會決議日期:113/04/02
2.股東會召開日期:113/05/24
3.股東會召開地點:新北市中和區連城路258號2樓(遠東世紀廣場I棟)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國112年度營業報告書。
(2)民國112年度審計委員會查核報告。
(3)民國112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)民國112年股東常會決議辦理私募普通股之實際辦理情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司民國112年度營業報告書及財務報告。
(2)本公司民國112年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」部份條文案。
(2)修訂「股東會議事規則」部份條文案。
(3)修訂「董事會議事規範」部份條文案。
(4)辦理私募普通股案。(新增議案)
8.召集事由四、選舉事項:全面改選第九屆董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人之競業禁止之限制。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/03/26
12.停止過戶截止日期:113/05/24
13.其他應敘明事項:
(1) 本公司召開股東會採電子方式行使表決權,並載明於股東會召集通知,
其行使期間為113/04/24~113/05/21。
(2) 受理期間:本公司擬訂於民國113/03/15~113/03/26止受理股東就本次股東常會
之提案,凡有意提案之股東務請於民國113年03月26日17時前送達並敘明聯絡人
及聯絡方式,以利董事會回覆是否列為議案結果。
(3) 受理方式:受理股東以書面方式就本次股東常會之提案,郵寄者以受理期間內
寄達為憑,並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄受
理處所。
(4) 受理處所:博士旺創新股份有限公司(地址:新北市中和區連城路258號4樓之7)
(5) 若所訂提案期間無股東提出股東會議案時,本公司將不再召開董事會審查提案
相關事宜。
加密貨幣
比特幣BTC 70114.22 -1,333.98 -1.87%
以太幣ETH 3782.21 118.35 3.23%
瑞波幣XRP 0.534502 0.00 -0.53%
比特幣現金BCH 510.06 -6.69 -1.29%
萊特幣LTC 87.75 -0.85 -0.96%
卡達幣ADA 0.492104 -0.01 -1.92%
波場幣TRX 0.123726 0.00 -0.58%
恆星幣XLM 0.111874 0.00 -0.35%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。