[公告] 聖暉*:本公司代重要子公司聖暉系統集成集團股份有限公司公告召開2023年度股東常會公開資訊觀測站 (2024-03-29 17:19:37)

第17款

1.董事會決議日期:113/03/29
2.股東會召開日期:113/04/19
3.股東會召開地點:蘇州高新區滸墅關經濟開發區石林路189號
4.召集事由一、報告事項:
(1)關於公司2023年度獨立董事述職報告的議案
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
(1)關於公司2023年度董事會工作報告的議案
(2)關於公司2023年度監事會工作報告的議案
(3)關於公司2023年年度報告全文及摘要的議案
(4)關於公司2023年度財務決算報告的議案
(5)關於公司2024年度財務預算報告的議案
(6)關於續聘會計師事務所的議案
(7)關於公司2024年預計擔保總額度的議案
(8)關於公司2024年度向金融機構申請綜合授信額度的議案
(9)關於公司2023年度利潤分配方案的議案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無