[公告] 和潤企業:代子公司和雲行動服務股份有限公司公告董事會決議召開2024年股東常會公開資訊觀測站 (2024-03-27 15:17:40)

第17款

1.董事會決議日期:113/03/27
2.股東會召開日期:113/06/24
3.股東會召開地點:台北市中山區松江路121號14樓(本公司會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)2023年度營業報告書
(2)監察人審查2023年度決算表冊報告
(3)2023年度員工酬勞分派情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)2023年度營業報告書及財務報表
(2)2023年度盈餘分派案
6.召集事由三、討論事項:
(1)盈餘轉增資發行新股案
(2)本公司「公司章程」修訂案
(3)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案
7.召集事由四、選舉事項:
(1)董事及監察人全面改選案
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除董事競業行為限制案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:113/05/26
11.停止過戶截止日期:113/06/24
12.其他應敘明事項:無