第17款
1.董事會決議日期:113/03/12
2.股東會召開日期:113/06/05
3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段88號1樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國112年度營業報告。
(2)審計委員會查核報告。
(3)民國112年度董事酬勞及員工酬勞分配報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)民國112年度營業報告書及財務報表承認案。
(2)民國112年度盈餘分配承認案。
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/07
12.停止過戶截止日期:113/06/05
13.其他應敘明事項:
(1)依證券交易法第26條之2規定，對於本次股東常會持有股票未滿1,000股之股東
，其開會30日前之召集通知，概以公告方式為之；復依公司法第183條第3項規定，
本次股東常會會後20日內分發之議事錄，概以公告方式為之。
(2)依公司法規定，本公司自民國113年3月29日上午09時起至113年4月8日下午05時
止，受理股東採書面方式就本次股東常會提案申請，受理處所為本公司(地址：新
北市汐止區新台五路一段88號24樓，電話：02-2696-0888)，其他相關事宜將依法
令規定辦理並另行公告之。
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