第17款
1.董事會決議日期:113/03/11
2.股東會召開日期:113/06/27
3.股東會召開地點:台北市民生東路三段六號二樓(台北國泰萬怡酒店)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)民國112年度營業報告
(二)審計委員會審查民國112年度決算表冊查核報告
(三)民國112年度員工及董事酬勞分派情形報告
(四)募集112年度第1次有擔保普通公司債之原因及有關事項報告
6.召集事由二、承認事項:
(一)民國112年度營業報告書及財務報表案
(二)民國112年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/29
12.停止過戶截止日期:113/06/27
13.其他應敘明事項:依據公司法第172條之1規定，本公司受理股東提案
權之相關事宜如下：
本公司訂於民國113年3月13日起至民國113年3月22日下午5時前止
受理股東就本次股東常會之提案。
受理提案處所：新潤興業股份有限公司(台北市松山區民生東路三段109號8樓)
郵寄者請於113年3月22日下午5時前寄達，
並請於信封封面加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送。
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