第17款
1.董事會決議日期:113/03/11
2.股東會召開日期:113/06/20
3.股東會召開地點:青青食尚花園會館（台北市士林區至善路二段266巷32號）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司112年度營業報告
(2)本公司112年度審計委員會審查報告
(3)本公司112年度與關係人相互間之財務業務交易情形
(4)本公司發行國內第六次無擔保轉換公司債之執行情形
(5)本公司112年度員工及董事酬勞分派情形
(6)本公司112年度盈餘分派現金股利情形
(7)修訂本公司「永續發展實務守則」、「誠信經營守則」及「董事會議事規範」部分條
文案，及增訂「誠信經營作業程序及行為指南」案
(8)董事及經理人之個別績效評估結果，及個別薪資報酬之內容及數額與績效評估
結果之關聯性及合理性
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司112年度營業報告書及財務報告案
(2)本公司112年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:改選全體董事(含獨立董事)案
9.召集事由五、其他議案:討論解除本公司新任董事(含獨立董事及法人董事代表人)競業
禁止限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/22
12.停止過戶截止日期:113/06/20
13.其他應敘明事項:本公司已發行之國內第六次無擔保轉換公司債，配合上述第11項、
12項及其轉換辦法規定，將同步停止行使轉換.
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