第17款
1.董事會決議日期:113/03/07
2.股東會召開日期:113/05/29
3.股東會召開地點:新竹科學園區新竹市工業東二路一號科技生活館牛頓廳
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司民國112年度營業報告。
(2)審計委員會查核報告。
(3)本公司民國112年度員工酬勞及董事酬勞報告。
(4)本公司及子公司民國112年度背書保證辦理情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司民國112年度營業報告書及財務報告案。
(2)本公司民國112年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司「公司章程」修訂案。
(2)本公司「背書保證作業程序」修訂案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)本公司補選獨立董事一席案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:視股東有否提案而定。
11.停止過戶起始日期:113/03/31
12.停止過戶截止日期:113/05/29
13.其他應敘明事項:
股東書面提案暨獨立董事候選人提名期間：113/03/22至113/04/01
受理提案暨獨立董事候選人提名處所：盛群半導體股份有限公司 財務部
地址：新竹科學園區新竹市研新二路三號
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