[公告] 紘康:公告本公司董事會重要決議事項公開資訊觀測站 (2024-03-06 15:08:01)

第53款

1.事實發生日:113/03/06
2.公司名稱:紘康科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會決議通過下列議案
(1)通過112年度財務報告、合併財務報告及營業報告書
(2)通過112年度員工酬勞及董事酬勞案
(3)通過112年度虧損彌補案
(4)通過簽證會計師獨立性及適任性評估案
(5)通過本公司112年度內部控制聲明書
(6)修訂「股東會議事規則」
(7)召集113年股東常會
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無