第17款
1.董事會決議日期:113/03/05
2.股東會召開日期:113/05/30
3.股東會召開地點:高雄臨海產業園區服務中心-3樓演藝廳
(地址:高雄市小港區大業北路37號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國112年度營業報告。
(2)民國112年度審計委員會查核報告。
(3)民國112年度董事酬勞分派情形報告。
(4)民國112年度員工酬勞分派情形報告。
(5)民國112年度盈餘分派現金紅利。
(6)民國112年度國內第一次有擔保轉換公司債暨國內第二次
無擔保轉換公司債發行情形報告。
(7)修訂「公司治理實務守則」報告。
(8)股東提案處理說明。
6.召集事由二、承認事項:
(1)民國112度營業報告書與財務報告案。
(2)民國112年度盈餘分派議案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「股東會議事管理辦法」案。
(2)修訂「董事選舉管理辦法」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/01
12.停止過戶截止日期:113/05/30
13.其他應敘明事項:本公司國內第一次有擔保轉換公司債及國內第二次無擔保
轉換公司債，自民國113年4月1日起，至民國113年5月30日止停止轉換。
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