第17款
1.董事會決議日期:113/02/22
2.股東會召開日期:113/06/14
3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮科義街11號(本公司)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告書。
(2)審計委員會審查 112 年度決算表冊報告。
(3)本公司 112 年度海外及大陸投資、背書保證、資金貸與
他人情形及衍生性商品執行情形等重大交易事項報告。
(4)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(5)可轉換公司債執行情形報告。
(6)其他報告事項。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表案。
(2)112年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:解除董事競業禁止之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/16
12.停止過戶截止日期:113/06/14
13.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有本公司
已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股
東常會議案。提案受理期間：113年4月6日至113年4月16日下午五時止。
受理處所：佳邦科技股份有限公司管理處，地址：苗栗縣竹南鎮科義街11號。
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