[公告] 奈米醫材:董事會決議召開民國113年股東常會(增列議案)公開資訊觀測站 (2024-04-17 14:15:01)

第17款

1.董事會決議日期:113/04/17
2.股東會召開日期:113/05/31
3.股東會召開地點:
新竹縣竹北市生醫路2段18號1樓C棟新竹生物醫學園區生技大樓112會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業狀況。
(2)審計委員會審查112年度決算表冊。
(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形。
(4)112年度盈餘分派現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表案。
(2)112年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)盈餘轉增資發行新股案。
(2)修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(3)辦理私募現金增資發行普通股案。
(4)購買MILLENNIUM BIOMEDICAL, INC.股權案。(本次新增)
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/02
12.停止過戶截止日期:113/05/31
13.其他應敘明事項:無。