[公告] 正能量智能:公告本公司董事會重要決議事項公開資訊觀測站 (2025-03-11 17:18:22)

第53款

1.事實發生日:114/03/11
2.公司名稱:正能量智能股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)通過本公司113年度之自結合併財務報表案。
(2)通過本公司113年度合併財務報表及營業報告書案。
(3)通過本公司民國113年度虧損撥補案。
(4)通過本公司113年度內部控制制度聲明書案。
(5)本公司113年度股東常會通過辦理現金增資私募普通股案，
發行期限將屆滿，屆期不予辦理。
(6)通過修訂本公司「公司章程」案。
(7)通過本公司制定「公司治理實務守則」案。
(8)通過本公司制定「企業永續發展委員會組織規程」案。
(9)通過召集本公司114年股東常會案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無