[公告] 柏承:公告本公司董事會決議召開一一三年股東常會相關事宜(增列議案)公開資訊觀測站 (2024-05-03 17:29:38)

第17款

1.董事會決議日期:113/05/03
2.股東會召開日期:113/06/14
3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區坑口里大有街33號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)本公司一一二年度營業報告
(二)審計委員會查核本公司一一二年度決算表冊報告
(三)本公司一一二年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告
(四)本公司背書保證金額超限之改善計畫報告
(五)本公司修訂【董事會議事規則】報告
6.召集事由二、承認事項:
(一)承認一一二年度決算表冊案
(二)承認一一二年度盈虧撥補案
7.召集事由三、討論事項:
(一)討論修訂本公司【背書保證作業辦法】案
(二)討論本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案(增列議案)
8.召集事由四、選舉事項:NA
9.召集事由五、其他議案:NA
10.召集事由六、臨時動議:NA
11.停止過戶起始日期:113/04/16
12.停止過戶截止日期:113/06/14
13.其他應敘明事項:無