第17款
1.董事會決議日期:113/03/11
2.股東會召開日期:113/06/26
3.股東會召開地點:台北市中山區松江路350號(台北市進出口商業同業公會)
3樓第一會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告。
(2)112年度審計委員會查核報告。
(3)112年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)112年度盈餘配發現金股利情形報告。
(5)修訂本公司董事會議事規範及運作管理辦法。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認112年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認盈餘分配表案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司章程案。
(2)修訂本公司取得或處分資產管理辦法案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:討論事項二
(1)解除新任董事競業禁止案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/28
12.停止過戶截止日期:113/06/26
13.其他應敘明事項:
玆擬訂定本公司受理股東提案之時間及地點如下：
(1)受理時間：民國113年4月16日至113年4月25日，請有意提案股東於上述期間，依
公司法第一百七十二條之一規定以書面向本公司提出申請﹙並請於信封加註「股東
常會提案」﹚。
(2)受理提案地點：台北市中山區建國北路二段135號15樓。
(3)電話：(02)2512-1919。
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