[公告] 三大未來:公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜公開資訊觀測站 (2025-03-20 14:29:41)

第32款

1.董事會決議日期:114/03/20
2.股東會召開日期:114/06/10
3.股東會召開地點:屏東縣佳冬鄉佳冬村永發街1號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1).民國113年度營業報告案。
(2).審計委員會查核民國113年決算表冊報告案。
(3).民國113年度員工及董事酬勞分派情形報告案。
6.召集事由二、承認事項:
(1).民國113年度營業報告書及財務報告承認案。
(2).民國113年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:
(1).修訂「公司章程」案。
(2).解除本公司董事及其代表人之競業禁止限制案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/12
12.停止過戶截止日期:114/06/10
13.其他應敘明事項:無。