[公告] 嘉實:本公司董事會決議114年股東常會召開事宜公開資訊觀測站 (2025-03-20 16:22:11)

第32款

1.董事會決議日期:114/03/20
2.股東會召開日期:114/06/19
3.股東會召開地點:新北市新店區中興路三段219號2樓 (天下一家社教服務中心202教室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
一、113年度營業報告。
二、審計委員會審查113年度查核報告。
三、113年度董事酬勞及員工酬勞分配報告。
四、113年度盈餘分派現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
一、承認113年度營業報告書及財務報表案。
二、承認113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
一、修訂公司章程
8.召集事由四、選舉事項:
無
9.召集事由五、其他議案:
無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/21
12.停止過戶截止日期:114/06/19
13.其他應敘明事項:無