第17款
1.董事會決議日期:114/03/14
2.股東會召開日期:114/06/26
3.股東會召開地點:台中市潭子區中山路3段11號2樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)2024年度營業報告。
(2)2024年度審計委員會查核報告書。
(3)2024年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)2024年度關係人交易執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認2024年度財務報表及營業報告書案。
(2)承認2024年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「組織備忘錄及章程」案。(特別決議)
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/28
12.停止過戶截止日期:114/06/26
13.其他應敘明事項:
(1)提案資格：依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之
股東，得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字(包
含案由、說明及標點符號在內)為限，提案內容超過一項或300字者，
均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該
項議案討論。
受理提案日期：114年4月18日至114年4月28日止。（上午9時至下午5時；以掛號
郵戳為憑）
受理提案地址：台中市大雅區雅潭路三段468-2號 (本公司)
(2)辦理過戶手續：
辦理過戶日期時間：114年4月27日16時30分前(24小時制)
辦理過戶機構名稱：富邦綜合證券股份有限公司股務代理部
地址：台北市中正區許昌街17號11樓
電話：(02)2361-1300
辦理過戶方式：原最後過戶日為114年4月27日，因逢假日，故最後過戶時間提前
至114年4月25日，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請
於民國114年4月25日下午4點前親臨本公司股務代理機構「富邦
證券股份有限公司股務代理部」(台北市中正區許昌街17號11樓)
，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國114年4月27日（最後過戶日
）郵戳日期為憑。
凡參加臺灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，
本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:
自114年5月27日至114年6月23日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司
「股東e票通」網頁，依相關說明投票。【網址:www.stockvote.com.tw】
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