[公告] 米斯特:公告本公司董事會重大決議事項公開資訊觀測站 (2025-03-14 17:42:45)

第53款

1.事實發生日:114/03/14
2.公司名稱:米斯特國際企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會重大決議事項如下:
(1)通過本公司113年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
(2)通過本公司113年度財務報表及營業報告書案。
(3)通過本公司113年度盈餘分派案。
(4)通過本公司113年度「內部控制制度有效性之考核」及「內部控制
制度聲明書」案。
(5)通過定義本公司基層員工範圍案。
(6)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(7)通過訂定「FD-052永續發展委員會組織規程」案。
(8)通過本公司成立永續發展委員會及委任第一屆永續發展委員會委
員案。
(9)通過本公司114年股東常會召開時間、地點及相關事宜案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無