[公告] 大車隊:本公司股東常會召開日期、召集事由、停止過戶日期及受理股東提案期間公開資訊觀測站 (2025-03-14 16:41:20)

第17款

1.董事會決議日期:114/03/14
2.股東會召開日期:114/06/18
3.股東會召開地點:台北市濱江街136號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告
(2)113年度盈餘分派報告案
(3)113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
(4)審計委員會查核113年度決算表冊報告
(5)113年股東常會通過之私募有價證券報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報表 承認案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修正公司章程部分條文 討論案
(2)本公司擬辦理私募有價證券 討論案
(3)修正誠信經營守則、誠信經營作業程序及作業指南部分條文 討論案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/20
12.停止過戶截止日期:114/06/18
13.其他應敘明事項:
本公司擬訂於民國114年4月11日起至民國114年4月21日
下午五點止受理股東就本次股東常會之提案。
受理處所：台灣大車隊股份有限公司財會處財務部。