[公告] 精湛:公告本公司董事會決議召開114年股東常會公開資訊觀測站 (2025-03-12 15:55:12)

第17款

1.董事會決議日期:114/03/12
2.股東會召開日期:114/06/05
3.股東會召開地點:高雄市湖內區忠孝街110巷58號(本公司一樓視聽室)。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告。
(2)審計委員會審查113年度各項決算表冊報告。
(3) 113年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4) 113年度董事酬金報告。
(5) 113年度盈餘及資本公積分派現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1) 113年度營業報告書及財務報表案。
(2) 113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1) 修訂本公司「公司章程」案。
(2) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1) 全面改選董事。
9.召集事由五、其他議案:
(1) 解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/07
12.停止過戶截止日期:114/06/05
13.其他應敘明事項:無。