[公告] 創惟:公告本公司董事會決議召開114年股東常會公開資訊觀測站 (2025-03-11 18:42:12)

第17款

1.董事會決議日期:114/03/11
2.股東會召開日期:114/06/11
3.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段223號2樓
(台北矽谷II台北矽谷國際會議中心C廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:1. 一一三年度營業報告。
2. 一一三年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
3. 一一三年度審計委員會查核報告。
4. 一一三年度盈餘分配現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:1.承認一一三年度營業報告書及財務報表。
2.承認一一三年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/13
12.停止過戶截止日期:114/06/11
13.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百
分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會
議案：
受理提案處所：創惟科技股份有限公司股務組
(地址：新北市新店區北新路三段205號12樓)
受理提案期間：114年3月28日至114年4月7日17時止