第44款
1.事實發生日:114/02/19
2.公司名稱:虎山實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司股票初次上市前現金增資認股繳款期間暨暫定承銷價相關事宜
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
一、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣72,500,000元，發行普通
股7,250,000股，每股面額新台幣10元，業經臺灣證券交易所股份有限公司114年
1月8日臺證上一字第1130025289號函申報生效在案。
二、本次現金增資除依公司法第267條規定，保留發行股數之14.99%，計1,087,000股
供員工認購外，其餘85.01%計6,163,000股依證券交易法第28條之1規定及113年
6月28日股東會之決議，由原股東放棄認購以供推薦證券商辦理上市前公開承銷，
不受公司法第267條關於原股東優先分認規定之限制。員工認購不足或放棄認購部
分，授權董事長洽特定人認購之。對外公開承銷認購不足部分，依「中華民國證
券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理之。
三、本次上市前現金增資發行新股，同時以競價拍賣及公開申購方式辦理承銷。競價
拍賣最低承銷價格係以向中華民國證券商同業公會申報競價拍賣約定書前興櫃有
成交之三十個營業日其成交均價扣除無償配股除權(或減資除權)及除息後簡單算
數平均數之七成為上限，定為每股新台幣68.69元(競價拍賣底價)，依投標價格高者
優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；公開申購承銷價格則以各得標單之
價格及數量加權平均所得之價格為之，並以最低承銷價格之1.22倍為上限，每股發
行價格暫定以新台幣83.8元溢價發行。
四、本次現金增資募集金額擬用於充實營運資金。
五、本次現金增資發行新股認股繳款期間：
1.競價拍賣期間：114年02月25日至114年02月27日。
2.公開申購期間：114年03月06日至114年03月10日。
3.員工認股繳款日期：114年03月07日至114年03月10日。
4.競價拍賣扣款日期：114年03月07日。
5.公開申購扣款日期：114年03月11日。
6.特定人認股繳款日期：114年03月11日至114年03月12日。
7.增資基準日：114年03月14日。
六、本次現金增資發行新股之權利義務與原已發行普通股相同。
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