第17款
1.董事會決議日期:114/02/19
2.股東會召開日期:114/05/16
3.股東會召開地點:桃園市龜山區華亞一路52號。(本公司華亞實驗室三樓視廳室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)113年度營業報告書。
(二)審計委員會審查113年度決算表冊報告。
(三)113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(四)修正「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一)113年度營業報告書及財務報表案。
(二)113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)修正「公司章程」案。
(二)修正「資金貸與他人作業程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/03/18
12.停止過戶截止日期:114/05/16
13.其他應敘明事項:
一、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於
民國114年3月10日起至民國114年3月19日止受理股東就本次股東常會之提案，
凡有意提案之股東請於民國114年3月19日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，
以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，
以掛號函件寄送。受理處所： 耕興股份有限公司(地址：新北市汐止區新台五路一
段106號6樓，電話：02-26962468)
二、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自114年4月16日至
114年5月13日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」
【網 址：https://stockservices.tdcc.com.tw】，依相關說明投票。
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