[公告] 台積電:台積公司董事會決議公開資訊觀測站 (2025-02-12 14:03:07)

第51款

1.事實發生日:114/02/12
2.公司名稱:台灣積體電路製造股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:不適用
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
台積公司召開第一季董事會,會中重要決議如下:

一、核准2024年營業報告書及財務報表,其中全年合併營收約為新台幣
2兆8,943億800萬元,稅後淨利約為新台幣1兆1,732億6,800萬元,
每股盈餘為新台幣45.25元。

二、核准配發2024年第四季之每股現金股利4.50元,其普通股配息基準
日訂定為2025年6月18日,除息交易日則為2025年6月12日。依公司法
第一六五條規定,在公司決定分派股息之基準日前五日內,亦即自
2025年6月14日起至6月18日止,停止普通股股票過戶,並於2025年
7月10日發放。此外,台積公司在美國紐約證券交易所上市之美國存
託憑證之除息交易日及配息基準日皆為2025年6月12日。

三、核准2024年員工業績獎金與酬勞(分紅)總計約新台幣1,405億
9,256萬元,其中員工業績獎金約新台幣702億9,628萬元已於每季
季後發放,而酬勞(分紅)約新台幣702億9,628萬元將於今年
七月發放。

四、為了因應基於市場需求預測及技術開發藍圖所制定的長期產能
規劃,核准資本預算約美金171億4,140萬元,內容包括:1. 建置
及升級先進製程產能;2. 建置及升級先進封裝、成熟及/或特殊
製程產能;3. 廠房興建及廠務設施工程。

五、核准於不超過美金100億元之額度內增資本公司百分之百持股
之子公司TSMC Global,以降低外匯避險成本。

六、核准召集2025年股東常會,並訂於6月3日上午九時假新竹喜來
登大飯店(新竹縣竹北市光明六路東一段265號3樓)舉行。

七、核准擢升本公司人力資源組織資深處長陳培宏先生為副總經理。
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