[公告] 佳和:補充公告董事會決議召開113年股東常會相關事宜公開資訊觀測站 (2024-04-22 18:08:39)

第17款

1.董事會決議日期:113/04/22
2.股東會召開日期:113/06/25
3.股東會召開地點:台南市官田區工業路11號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一一二年度營業報告。
(2)本公司審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。
(3)一一二年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。
(4)本公司私募有價證券補辦公開發行申請上市辦理情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一一二年度營業報告書及決算表冊案。
(2)本公司一一二年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)資本公積轉增資發行新股案。(修正)
(3)資本公積發放現金股利案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:
(1)補選獨立董事案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司新任獨立董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/27
12.停止過戶截止日期:113/06/25
13.其他應敘明事項:無
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