[公告] 飛宏:公告本公司董事會決議召集113年實體股東常會(變更召集事由)公開資訊觀測站 (2024-04-11 14:57:46)

第17款

1.董事會決議日期:113/04/11
2.股東會召開日期:113/06/12
3.股東會召開地點:福容大飯店桃園機場捷運A8館
(地址:桃園市龜山區復興一路2號3樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一二年度營業報告。
(2)審計委員會審查一一二年度之決算表冊報告。
(3)修訂本公司「董事會議事規範」報告。
(4)一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認一一二年度財務決算表冊案。
(2)承認一一二年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)補選一席獨立董事案。(變更)
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/14
12.停止過戶截止日期:113/06/12
13.其他應敘明事項:(1)依公司法第192條之1規定,
本公司受理股東提名獨立董事候選人之提名期間為113/04/12至113/04/22。(變更)
受理地點:本公司財務部 (地址:桃園市龜山區復興三路568號)
電話:03-3277288。
董事應選名額:獨立董事一名。
加密貨幣
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