第17款
1.董事會決議日期:113/03/14
2.股東會召開日期:113/06/26
3.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號15樓(”牛牛牛”亞會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司112年度營業報告
(2)本公司112年度審計委員會審查報告
(3)本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(4)112年度盈餘分派現金股利情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司112年度營業報告書及財務報表案
(2)本公司112年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案
(2)本公司盈餘轉增資發行新股案
8.召集事由四、選舉事項:
(1)本公司增選1席董事案
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除董事及其代表人競業行為之限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/28
12.停止過戶截止日期:113/06/26
13.其他應敘明事項:
(1)受理董事提名相關事宜
依據公司法第192條之1規定辦理，公司應於股東會召開前之停止股票過戶日前，
公告受理董事候選人提名之期間、董事應選名額、其受理處所及其他必要事項，
受理期間不得少於十日。
應選名額：董事1席。
應檢附資料：被提名人姓名、學歷、經歷、及其他相關證明文件。
受理提名期間：自113年04月19日上午9點至113年04月29日下午2點止。
受理提名處所：欣新網股份有限公司財務部(地址：台北市信義區東興路45號6樓，
電話：02-8768-3830)
受理方式: 採書面方式，請於信封封面上加註『董事提名函件』字樣，
以掛號函件寄送。
(2)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。
本公司擬訂於民國113年04月19日上午9點起至民國113年04月29日下午2點止
受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國113年04月29日
14時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。
受理方式：採書面方式，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，
以掛號函件寄送。
受理處所：欣新網股份有限公司(台北市信義區東興路45號6樓)
(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自113年05月25日起至
113年06月23日止〈電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司〉
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