[公告] 建暐:董事會決議召開114年度股東常會事宜公開資訊觀測站 (2025-03-13 19:18:27)

第17款

1.董事會決議日期:114/03/13
2.股東會召開日期:114/06/18
3.股東會召開地點:高雄市鳳山區鎮北里鎮北北巷20-16號本公司四樓會議室。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
　　　 1.113年度營業報告
　　　 2.本公司審計委員會審查113年度決算表冊報告案
3.本公司國內第四次有擔保轉換公司債辦理情形報告
　　　 4.修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案
　　　 5.修訂本公司「對子公司監督與管理作業辦法」部分條文案
6.修訂本公司「關係人交易管理作業」部分條文案
　　　 7.為孫公司背書保證案
　　　 8.113年佣金交易情形及對關係人佣金交易評估結果
9.私募執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
　　 　1.本公司113年度營業報告書及財務報表案
　　 　2.本公司113年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司「公司章程」部分條文案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/20
12.停止過戶截止日期:114/06/18
13.其他應敘明事項:
一、依公司法第172條之1規定，本公司受理股東之提案期間：114年4月11日起至114年4
月21日下午5時止。
二、本公司受理股東之提案處所：請郵寄至高雄市鳳山區鎮北里鎮北北巷20-16號
(建暐精密科技股份有限公司財務部 收)