[公告] 鴻呈:本公司董事會決議召開114年股東常會(新增議案)公開資訊觀測站 (2025-03-13 17:56:48)

第17款

1.董事會決議日期:114/03/13
2.股東會召開日期:114/05/12
3.股東會召開地點:台北市忠孝東路二段95號13樓
(兆豐證券總公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告
(2)113年度審計委員會查核報告
(3)113年度盈餘分派現金股利情形報告
(4)113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(5)113年度重大關係人交易情形報告
(6)修訂本公司「董事會議事規範」報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報表案
(2)113年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案
(2)本公司擬辦理盈餘轉增資發行新股案(新增)
(3)擬發行低於市價之員工認股權憑證案(新增)
(4)解除新任董事競業禁止之限制案
8.召集事由四、選舉事項:本公司全面改選董事案
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/03/14
12.停止過戶截止日期:114/05/12
13.其他應敘明事項:
受限重訊公告固定格式，本公司董事會決議通過股東會議程順序如下:
一、報告事項 二、選舉事項 三、承認事項 四、討論事項 五、臨時動議
特此說明。