華南銀行香港分行 違反洗錢條例遭罰3680萬nownews (2024-04-19 22:21:50)

[NOWnews今日新聞] 華南銀行今（19）日發布聲明，稱香港分行因違反香港「打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例」遭香港金融管理局(HKMA)裁罰港幣900萬元，約等值新台幣3,680萬元。

華南銀行自行發現缺失後，秉持勇於面對及積極處理之精神，主動陳報並積極配合相關調查與回應，更投注大量資源實踐各項改善計劃，香港分行已就缺失採取補救及優化措施，經當地獨立會計師驗證，並獲HKMA公開紀律處分行動時肯認。

本次裁罰並無涉及洗錢或舞弊之情事且未對客戶權益造成影響，本行已建立從上而下的全面性防制洗錢及法令遵循架構，並持續強化對海外分行的督導，必將法令遵循及防制洗錢落實至銀行經營之每一層面，以健全營運體質，達到永續經營目標。

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