[公告] 宏碁遊戲:代子公司Winking Studios Limited公告董事會決議召開113年股東常會公開資訊觀測站 (2024-04-15 18:08:16)

第32款

1.董事會決議日期:113/04/15
2.股東會召開日期:113/04/30
3.股東會召開地點:Singapore Business Federation, 160 Robinson Rd,
#06-01 SBF Center, Singapore 068914
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:
第一案：通過本公司2023年度合併財務報告案。
6.召集事由三、討論事項:
第一案：本公司擬分派2023年度盈餘分配案。
第二案：本公司擬通過2024年度董事報酬案。
第三案：本公司財務報告審計師委任案。
7.召集事由四、選舉事項:
第一案：根據凱利版規定，擬於召開年度股東常會改選董事案。
8.召集事由五、其他議案:
第一案：延長『利害關係人交易一般授權』案。
第二案：授權『董事發行股份權利』案。
9.召集事由六、臨時動議:其他普通事項案。
10.停止過戶起始日期:113/04/26
11.停止過戶截止日期:113/04/30
12.其他應敘明事項:
股東會召開時間:113年04月30日(星期二)上午10:00。