第44款
1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:113/03/14
2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞
或〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):審計委員會、董事會
3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:
雷宇軒/本公司獨立董事/雨田聯合法律事務所律師
4.表示反對或保留意見之議案:
第二屆第二次審計委員會之議案
(1)討論事項 第七案 擬辦理私募普通股案。
第十三屆第二次董事會之議案
(1)討論事項 第七案 擬辦理私募普通股案。
5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:
第二屆第二次審計委員會之議案
(1)討論事項 第七案 擬辦理私募普通股案。
雷宇軒獨立董事保留意見：去年公司已提了一個私募案，裡面包含
策略性投資人以及內部人，內部人是前董事長白介宇及其家族，因
為這次再提一個私募案，私募的股數也一樣，如果通過就會有兩個
私募案。公司如未有策略性投資人，也不可能找白家人來做私募，
而且這一次的私募案它裡面有台新的合理性的評估意見，因為董事
會全面改組，如果是這樣，那是不是如果要過這一個私募案，前面
的撤銷比較好，前面那個私募案是不是要撤掉，如果前面沒有撤的
話，個人覺得不太合適再進行新案。
第十三屆第二次董事會之議案
(1)討論事項 第七案 擬辦理私募普通股案。
雷宇軒獨立董事保留意見：如審計委員會的討論內容，個人持保留
意見，認為同時有兩個案是不合適的。理由如審計委員會的討論說
明。
6.因應措施:依規定發佈重大訊息。
7.其他應敘明事項:無。
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