[公告] 統懋:公告本公司董事會決議召開113年股東常會日期及相關事宜公開資訊觀測站 (2024-03-07 16:39:35)

第17款

1.董事會決議日期:113/03/07
2.股東會召開日期:113/06/12
3.股東會召開地點:台南市新市區中山路76號(本公司福利中心一樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一二年度營業報告。
(2)審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。
(3) 一一二年度董事酬金報告案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認一一二年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認一一二年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/14
12.停止過戶截止日期:113/06/12
13.其他應敘明事項:
(1)股東會召開日期:113年6月12日(星期三)上午九時整。
(2)受理股東提名及提案期間為:113年4月6日至113年4月16日。
(3)受理股東提名、提案處所:台南市新市區中山路76號(本公司股務室)。