[公告] 寶島科:公告本公司董事會決議通過召開股東會之相關事宜公開資訊觀測站 (2024-03-06 17:36:39)

第17款

1.董事會決議日期:113/03/06
2.股東會召開日期:113/05/30
3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段97號17樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業狀況報告
(2)112年度審計委員會查核報告
(3)112年度員工及董事酬勞分派情形報告
(4)其他報告事項
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認112年度決算表冊案
(2)承認112年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事案
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事競業禁止限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/01
12.停止過戶截止日期:113/05/30
13.其他應敘明事項:無