第51款
1.事實發生日:113/02/27
2.公司名稱:永新控股股份有限公司 Yusin Holding Corp.
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司113年第四屆第十二次董事會，重要決議摘要如下：
(1)本公司112年度營業報告書及合併財務報表案。
(2)本公司112年度簽證會計師獨立性與適任性評估案。
(3)背書保證事項。
(4)本公司擬向往來銀行申請額度案。
(5)本公司擬辦理112年度員工酬勞及董事酬勞分配案。
(6)本公司112年度內部控制制度聲明書案。
(7)本公司擬辦理 112年度盈餘分配案。
(8)訂定本公司112年股東常會日期、地點、召集事由等相關事宜。
(9)訂定本公司112年股東常會受理股東提案、書面或電子受理方式、受理期間
及受理處所案。
(10)修訂本公司「董事會設置及行使職權」部份條文案。
(11)修訂本公司「董事會議事規範」部份條文案。
(12)修訂本公司「審計委員會組織規程」部份條文案。
(13)本公司112年度「董事會、功能性委員會績效評估」案。
(14)本公司轉投資重要子公司Yusin Brake Corp.未分配盈餘匯回母公司案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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