第17款
1.董事會決議日期:113/03/13
2.股東會召開日期:113/05/31
3.股東會召開地點:新北市新店區安興路77號 白金花園酒店 悅廳
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入): 實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司112年度營業狀況報告。
(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。
(3)112年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)112年度盈餘分配現金股利情形報告。
(5)其他報告事項。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度決算表冊案。
(2)112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/02
12.停止過戶截止日期:113/05/31
13.其他應敘明事項:無
(1)受理股東書面提案場所：廣宇科技股份有限公司(新北市新店區安興路97號)，
受理股東書面提案期間：民國113年3月22日起至113年4月1日16時止。
(2)本次股東會得採以電子方式行使表決權，電子投票的行使期間自113年5月1日
至113年5月28日止，其行使方法依公司法第177條之1規定，將載明於股東會召集通知，
並依相關法令規定辦理。
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