[公告] 敘豐:公告本公司董事會重要決議事項公開資訊觀測站 (2025-03-27 16:05:37)

第44款

1.事實發生日:114/03/27
2.公司名稱:敘豐企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:114年3月27日經董事會決議。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)通過本公司113年度員工及董事酬勞分配案。
(2)通過本公司113年度營業報告書及113年度個體財務報表暨合併財務報表案。
(3)通過本公司113年度盈餘分配案。
(4)通過本公司資金貸與子公司敘豐電子科技(昆山)有限公司。
(5)通過本公司基層員工定義。
(6)通過本公司修訂「公司章程」案。
(7)通過本公司召開114年股東常會案。
(8)通過本公司113年度「內部控制制度聲明書」。