第17款
1.董事會決議日期:114/03/27
2.股東會召開日期:114/05/22
3.股東會召開地點:總公司4樓會議室(新北市新店區中興路二段192號4樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告
(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告
(3)庫藏股買回執行情形報告
(4)113年度給付董事酬金報告
(5)「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文修訂報告(新增)
(6)「誠信經營守則」部分條文修訂報告(新增)
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報表案
(2)113年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司「公司章程」部分條文修訂案(新增)
(2)本公司「背書保證作業程序」部分條文修訂案(新增)
(3)本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文修訂案(新增)
8.召集事由四、選舉事項:
(1)本公司董事補選案(原1席增加為2席)
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事競業禁止限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/03/24
12.停止過戶截止日期:114/05/22
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，本公司將自民國114年3月16日起至114年3月26日止受理
股東就本次股東常會之提案，凡有意提案股東請於上述期間依規定辦理提案手續，
並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果，受理提案處所：盛達電業
股份有限公司股務室，地址：新北市新店區中興路二段192號8樓，
電話：(02)2914-5665。
(2)依公司法第192條之1規定，本公司將自民國114年3月16日起至114年3月26日止受理
股東就本次股東常會董事選舉候選人提名，凡有意提名股東請於上述期間依規定辦理
提名手續並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果，受理提案處所：盛
達電業股份有限公司股務室，地址：新北市新店區中興路二段192號8樓，
電話：(02)2914-5665。
(3)本次股東會得以電子方式行使表決權，其行使方式依公司法第177之1條規定，
將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。
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