第17款
1.董事會決議日期:113/03/14
2.股東會召開日期:113/06/14
3.股東會召開地點:台北市中山區民生東路3段6號2樓，台北國泰萬怡酒店百合廳
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告
(2)審計委員會審查報告
(3)112年度員工及董事酬勞分派報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表承認案
(2)112年度盈餘分派承認案
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/16
12.停止過戶截止日期:113/06/14
13.其他應敘明事項:
(1)有關本公司盈餘分派內容，預定於股東常會四十日前經董事會決議後另行公告。
(2)依公司法172條之1規定，持股1%以上之股東如欲於本次股東常會提出議案者，
本公司將於113年4月1日起至4月11日止受理股東之提案，書面受理處所：台北市
大安區敦化南路二段218號2樓(國泰建設營運管理部財務組(股務)) ；以電子方式
受理信箱：cape0301@cathay-red.com.tw。
(3)本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間為113年5月15日至113年
6月11日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」網頁，
依相關說明投票。【網址：https://www.stockvote.com.tw】
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