第44款
1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:113/04/17
2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞
或〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會
3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:
獨立董事殷帝偉/上海達肯國際貿易(股)公司總經理
4.表示反對或保留意見之議案:
(1)討論事項第一案：解任張申曄先生總經理一職暨委任董事長呂國雄先生
暫代總經理案
5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:
殷帝偉獨立董事反對意見理由如下:
1.本公司現任董事長呂國雄未能在公司業務上提供
協助外亦不能制定公司營運方向，比如：本公司
董事長呂國雄長期未就本公司之子公司天鑫公司
定訂內部控制制度，也未聘請正式員工，如何做到
評估及管理投資有價證券？而該投資有價證券金
額佔本公司最近期財務報表之股東權益近100%，
本公司董事長呂國雄的管理能力明顯有問題根本
不適宜再做總經理。
2.再者，本公司現任董事長呂國雄目前也有犯罪嫌疑，
比如：本公司董事長呂國雄配合本公司實質負責人
陳和宗的指示，就不明黑衣人士到113/4/9董事會
現場，造成本公司人員受傷，嗣後竟還想倒填日期
製作不實的臨時勤務合約書，已有明確的犯罪嫌疑，
而本公司找有犯罪嫌疑的人來暫代總經理職務，明
顯有損公司形象。
3.何況，本公司現任董事長呂國雄正是造成公司經營
困難、阻礙公司未來發展的元兇，比如：本公司總
經理張申曄之前多次提議、為公司引進新業務，卻
遭本公司現任董事長呂國雄阻擋，則由呂國雄暫代
總經理職務，只會讓公司營運更陷入更大的困難，
因此本獨立董事認為解任張申曄總經理之職務及
由本公司現任董事長呂國雄暫代總經理職務均無
正當理，故表示反對意見。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
(1)董事會/討論事項一:解任張申曄先生總經理一職暨委任董事長呂國雄先生
暫代總經理案。
本議案呂國雄先生就本議案有利害關係，於本案討論及表決時均迴避，其
餘出席董事表決四席同意一席反對意見,本案照案通過。
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