[公告] 優群:公告本公司董事會重要決議公開資訊觀測站 (2024-03-06 18:37:10)

第53款

1.事實發生日:113/03/06
2.公司名稱:優群科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
一、112年度董事會績效評估結果報告。
二、董事、獨立董事與重要職員責任險續保事宜報告。
三、獨立董事(審計委員會)與內部稽核主管及會計師溝通情形摘錄報告。
四、通過112年簽證會計師之獨立性評估暨專業勞務酬勞案。
五、通過本公司112年度個體財報、合併財務報表暨營業報告書。
六、通過本公司112年度內部控制制度聲明書案。
七、通過召開本公司113年股東常會案。
八、通過本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分配案。
九、通過本公司112年度盈餘分配案。
十、通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
十一、通過本公司簽證會計師變更案。。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。