[公告] 錸寶:代子公司來穎科技(股)公司公告董事會決議召開股東臨時會公開資訊觀測站 (2024-10-28 17:40:49)

第17款

1.董事會決議日期:113/10/28
2.股東臨時會召開日期:113/11/21
3.股東臨時會召開地點:新竹縣湖口鄉光復北路12號
4.召集事由一、報告事項:
(1)訂定本公司「董事會議事規則」報告。
(2)111年度監察人查核報告。
(3)112年度監察人查核報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)111年度財務報表案。
(2)112年度財務報表案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修正本公司「公司章程」部分條文案。
(2)訂定本公司「董事及監察人選任程序」案。
(3)訂定本公司「股東會議事規則」案。
(4)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:增補選董事及監察人案。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:113/11/07
11.停止過戶截止日期:113/11/21
12.其他應敘明事項:無