[公告] 錩新:代子公司富鑫證券公告年度股東常會重要決議事項公開資訊觀測站 (2024-04-17 16:39:09)

第18款

1.股東常會日期:113/04/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過112年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
(1).通過112年財務審計報告
(2).通過112年董事會經營績效報告
(3).通過112年監察委員會報告
(4).通過112年公司治理報告
5.重要決議事項四、董監事選舉:
(1)選任王冠芳女士擔任監察人
6.重要決議事項五、其他事項:
(1).通過113年營運計劃
(2).通過113年財務預算
(3).通過選任113年審計公司
(4).通過私募增資案
(5).通過壞帳處理計劃案
(6).通過公司組織架構調整
7.其他應敘明事項:無